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Internship - Anti Financial Crime

Gruppo Generali



Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del responsabile della u.o. Anti Financial Crime Advisory & Controls, team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio, Sanzioni Internazionali, FATCA e CRS.

Il profilo selezionato supporterà il responsabile dell’unità organizzativa nell’esecuzione delle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi azionali in materia AML e CTF, di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CTF, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati nonché del corretto adempimento degli obblighi in materia FATCA e CRS

La risorsa selezionata provvederà a supportare il responsabile della u.o. nelle attività di:
• monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo di competenza, predisponendo apposite GAP Analysis volte ad individuare eventuali scostamenti tra il modello attuale e le nuove disposizioni legislative, regolamentari e di Gruppo
• redazione della normativa interna attinente alle materie di propria competenza, con la collaborazione, per gli aspetti specifici di competenza, delle altre unità organizzative della funzione;
• svolgimento, con il supporto delle altre unità organizzative della Funzione, delle verifiche di competenza (i.e. controlli di secondo livello e adeguatezza dei processi) volte a garantire il corretto presidio dei rischi AML e CTF;
• predisposizione della reportistica di competenza nonché definizione e monitoraggio dei KRI della funzione;
• gestione e monitoraggio della procedura informatica per la profilazione della clientela e rilevazione delle operazioni potenzialmente anomale, presidiandone la parametrizzazione e il corretto funzionamento;
• invio e il monitoraggio delle segnalazioni SARA e rilievi statistici;
• presidio gli adempimenti previsti dalle normative FATCA/CRS, fornendo consulenza e garantendo il corretto funzionamento dei processi.


Generali Italia, primo Gruppo assicurativo italiano, posizionato tra i principali player mondiali di riferimento con un approccio innovativo e tecnologicamente all’avanguardia, opera su tutto il territorio nazionale fornendo un servizio a oltre 6 milioni di clienti.

Candidati