Torna alla lista annunci

Internship | Anti Fincancial Crime

Gruppo Generali



Il profilo selezionato supporterà il responsabile dell’unità organizzativa nell’esecuzione delle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi azionali in materia AML e CTF, di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CTF, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati nonché del corretto adempimento degli obblighi in materia FATCA e CRS

La risorsa selezionata provvederà a supportare il responsabile della u.o. nelle attività di:
• Gestione e lavorazione delle posizioni evidenziate dal sistema automatico di rilevazione dell’operatività anomala della clientela
• Gestione segnalazioni di operazioni sospette
• Valutazione posizioni World Check
• Verifica su omonimie terroristi
• Riscontro UIF, GDF altre autorità

Scopri Go Generali, il nuovo ecosistema digitale lanciato da Generali Italia dove puoi prepararti ad affrontare il tuo futuro professionale, scoprire le competenze più richieste dal mercato, misurare le tue skill e potenziarle con corsi di formazione gratuiti al termine dei quali otterrai un certificato.


Generali Italia, primo Gruppo assicurativo italiano, posizionato tra i principali player mondiali di riferimento con un approccio innovativo e tecnologicamente all’avanguardia, opera su tutto il territorio nazionale fornendo un servizio a oltre 6 milioni di clienti.

Candidati