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Stage - Anti Financial Crime
Generali Group
L’attività formativa prevede l’affiancamento al personale dell’unità organizzativa nelle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi aziendali in materia AML (anti money laundering) e CTF (combating the financing of terrorism), di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CTF, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati nonché del corretto adempimento degli obblighi in materia FATCA e CRS.
Il tirocinante sarà anche affiancato al responsabile dell’unità per acquisire/familiarizzare con competenze nell’ambito delle seguenti attività tipiche della Funzione:
• monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo di competenza, predisponendo apposite GAP Analysis volte ad individuare eventuali scostamenti tra il modello attuale e le nuove disposizioni legislative, regolamentari e di Gruppo
• redazione della normativa interna attinente alle materie di propria competenza, con la collaborazione, per gli aspetti specifici di competenza, delle altre unità organizzative della funzione;
• prestazione di consulenza e assistenza sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo effettuando, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, le valutazioni preventive di competenza;
• svolgimento, con il supporto delle altre unità organizzative della Funzione, delle verifiche di competenza (i.e. controlli di secondo livello e adeguatezza dei processi) volte a garantire il corretto presidio dei rischi AML e CTF;
• supporto nell’esecuzione del processo di adeguata verifica rafforzata nel caso di soggetti a maggior rischio;
• analisi di documenti ed informazioni riferite al cliente, al fine di conoscerlo e comprendere gli eventuali rischi derivanti dalla possibile violazione di sanzioni internazionali
• gestione e monitoraggio della procedura informatica per la profilazione della clientela e rilevazione delle operazioni potenzialmente anomale,
• presidiare e gestire gli adempimenti in materia di Sanzioni Internazionali;
• Analizzare le operazione potenzialmente anomale rilevate dalla procedura informatica, nel rispetto della normativa vigente
• Predisporre la bozza di segnalazioni di operazioni sospette da sottoporre al vaglio e firma del Delegato SOS per il successivo inoltro all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
• Valutare le posizioni presenti nelle liste esterne
• Effettuare gli adempimenti relativi ai soggetti potenziali terroristi, anche attraverso la verifica su omonimie
• presidio gli adempimenti previsti dalle normative FATCA/CRS, fornendo consulenza e garantendo il corretto funzionamento dei processi.
Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.
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