Torna alla lista annunci

Addetto Anti Financial Crime

Generali Group



Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime, unità team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio, Sanzioni Internazionali, FATCA e CRS.

Il profilo selezionato supporterà il personale dell’unità organizzativa nell’esecuzione delle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi in materia AML (Anti Money Laundering) e CTF (Counter Terrorist Financing), di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CTF, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati nonché del corretto adempimento degli obblighi in materia FATCA e CRS.

La risorsa selezionata supporterà il responsabile della u.o. nelle attività di:
• monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo di competenza, predisponendo apposite GAP Analysis volte ad individuare eventuali scostamenti tra il modello attuale e le nuove disposizioni legislative, regolamentari e di Gruppo
• redazione della normativa interna attinente alle materie di propria competenza con la collaborazione delle altre unità organizzative della funzione
• prestazione di consulenza e assistenza sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi
• svolgimento, con il supporto delle altre unità organizzative della Funzione, delle verifiche di competenza (i.e. controlli di secondo livello e adeguatezza dei processi) volte a garantire il corretto presidio dei rischi AML e CTF
• supporto nell’esecuzione del processo di adeguata verifica rafforzata nel caso di soggetti a maggior rischio
• gestione e monitoraggio della procedura per la rilevazione delle operazioni potenzialmente anomale
• presidiare e gestire gli adempimenti in materia di Sanzioni Internazionali
• presidio gli adempimenti previsti dalle normative FATCA/CRS, fornendo consulenza e garantendo il corretto funzionamento dei processi



Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.

Candidati